Monitoreo de sanciones y cumplimiento

Cumpla con la normativa en todas sus operaciones internacionales gracias a una verificación más inteligente, alertas de riesgo e información sobre regulación comercial, todo en una sola plataforma.

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Detecte señales de alerta regulatorias

Nuestra plataforma integra más de 650 listas de vigilancia globales, que abarcan SDN, PEP, partes denegadas, WRO y entidades sujetas a controles de exportación, y enriquece esos datos con información sobre propiedad corporativa, historial comercial y señales de alerta jurisdiccionales. Este proceso de verificación multidimensional le ayuda a identificar entidades que parecen limpias a simple vista, pero que encierran un riesgo significativo de cumplimiento o reputacional.

yTrade utiliza una resolución inteligente de entidades para detectar actores de riesgo que se ocultan tras variantes ortográficas, transliteraciones o alias legales, y saca a la luz conexiones que pasan por alto las herramientas tradicionales de verificación basadas solo en el nombre.
Al combinar datos comerciales, propiedad corporativa e información jurisdiccional, yTrade descubre vínculos indirectos con trabajo forzoso, bienes sujetos a control de exportación y redes políticamente expuestas que no aparecen en las consultas básicas de listas.
yTrade asigna puntuaciones de riesgo dinámicas e indicadores visuales a cada coincidencia, para que su equipo se concentre de inmediato en las amenazas más graves, con total transparencia sobre por qué se señaló una entidad.

Automatice los controles internos

Con yTrade puede automatizar las tareas que más tiempo consumen en auditorías internas, revisiones ESG y procesos de debida diligencia. Agilizamos las revisiones internas, las auditorías y la debida diligencia desde una fuente única de verdad, totalmente conectada.

Realice controles de riesgo exhaustivos de proveedores, socios o prospectos con solo cargar una hoja de cálculo: yTrade los coteja con sanciones globales, indicadores de trabajo forzoso y señales de alerta ESG, para que su equipo identifique con mayor rapidez y menos pasos manuales las entidades de alto riesgo o que no cumplen la normativa.
En lugar de revisar las entidades una por una, cargue su lista completa de proveedores o socios y obtenga resultados estructurados en minutos: cada entidad se coteja, se señala y se clasifica automáticamente con los indicadores de riesgo pertinentes, para que actúe con claridad y rapidez.
yTrade centraliza la inteligencia de cumplimiento en un solo lugar y da a los equipos legales, de compras y de riesgos acceso compartido a la misma información verificada, para que las decisiones se basen en una fuente única de verdad y no en informes fragmentados u hojas de cálculo desactualizadas.

Comprenda las restricciones comerciales y los requisitos de licencias

yTrade simplifica el complejo cumplimiento del comercio exterior al consolidar el contenido normativo, las resoluciones y la documentación más actualizados de fuentes aduaneras y gubernamentales oficiales. Acceda a los aranceles, derechos y controles de importación y exportación más recientes de cada jurisdicción para adaptarse a una normativa comercial en constante evolución y evitar errores costosos.

Acceda a aranceles, derechos de aduana y tasas preferenciales actualizados para sus productos, y asegure cálculos precisos del costo puesto en destino y decisiones de precios acertadas.
Manténgase informado sobre los permisos y licencias obligatorios y las autoridades competentes para sus mercancías según el país de origen y de destino.
Identifique y descargue los documentos exigidos por código HS o nombre de producto, y facilite la preparación, la presentación y el cumplimiento en todas sus operaciones internacionales.

Aproveche las resoluciones aduaneras y las clasificaciones ECCN

yTrade integra resoluciones aduaneras de todo el mundo y clasificaciones ECCN para ayudar a su equipo a entender cómo se tratan determinadas mercancías en los distintos regímenes comerciales. Desde bienes de doble uso hasta exportaciones de grado militar, mantenga el cumplimiento alineando los códigos de producto, la documentación y las licencias con los requisitos de cada jurisdicción.

Consulte resoluciones aduaneras históricas y vigentes

Revise las decisiones que afectan la clasificación, la valoración y los requisitos de licencia de los productos para evitar rechazos o retrasos en los envíos.

Clasifique con precisión bienes de doble uso y mercancías controladas

Utilice bases de datos ECCN para encontrar la clasificación correcta y reducir el riesgo de infracciones a la normativa de exportación o de multas relacionadas con bienes sensibles.

Adelántese a los cambios normativos

Aproveche contenido de autoridades aduaneras de todo el mundo, actualizado de forma continua, para que su equipo se adapte más rápido a la evolución de las restricciones comerciales.

Impulse las decisiones en toda su red

Ya sea para abastecerse, vender o garantizar el cumplimiento, yTrade le aporta la inteligencia que genera resultados.